Lutter contre la surévaluation: l’expérience du Malawi
Frank Kalizinje
analyste et chercheur en veille stratégique, Département de la douane, Autorité fiscale du Malawi
February 28, 2018
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Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash
Le blanchiment d’argent sous le couvert d’opérations commerciales est défini par le Groupe d’action financière (GAFI) comme le processus qui consiste à déguiser les produits de la criminalité pour les introduire dans l’économie formelle en recourant aux transactions commerciales, dans une tentative de légitimer leurs origines illicites. Dans la pratique, cela se traduit notamment par le recours à de fausses déclarations de prix, de quantité ou de qualité lors des opérateurs d’importation et/ou d’exportation.
- Copyright of the journal: Organisation mondiale des douanes
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