Partnerių patikra sankcijų taikymo kontekste

Norint peržiūrėti šį nemokamą video, prašome

Registruotis arba Prisijungti

Naujai užsiregistravusiems dovanojame prieigą prie 5 mokamų straipsnių!

Prenumeruoti

Prenumeratoriai turi prieigą prie visų straipsnių, video, renginių ir tęstinio mokymosi programos! Pasirinkite prenumeratos planą čia (jei esate prenumeratorius, tiesiog prisijunkite)

Prekė įdėta į krepšelį

{{ courseItem.title }}
Prekė įdėta į krepšelį

{{ subscription.title }}

{{ title }}

{{ current_question.title }}

{{ successMessage }}

Atsisiųskite sertifikatą

{{ failMessage }}

{{ successMessage }}

Atsisiųskite sertifikatą

{{ failMessage }}

{{ failMessageRetry }}

{{ question.title }}

 Atsakymas neteisingas {{ question.explanation }}

Norėdami tęsti, pasirinkite bent vieną atsakymą.
Prenumeruoti

Prenumeratoriai turi prieigą prie visų straipsnių, video, renginių ir tęstinio mokymosi programos! Pasirinkite prenumeratos planą čia (jei esate prenumeratorius, tiesiog prisijunkite)

Prekė įdėta į krepšelį

{{ courseItem.title }}
Prekė įdėta į krepšelį

{{ subscription.title }}
Aprašymas Resursai

Šis mokymas skirtas visiems, siekiantiems užtikrinti, kad įmonės vykdo partnerių patikrą dėl jų atitikties sankcijų reikalavimams ir kodėl svarbu tai daryti. Klientų pažinimo reikalavimai - finansų rinkos dalyvių reikalas. Partnerio patikra kituose sektoriuose lieka šešėlyje.

Mokyme aptariamos temos:

  • Kodėl svarbu atlikti partnerio patikrinimą?
  • Partnerio patikros nauda
  • Priemonės partnerio patikrai atlikti
  • KYC anketa
  • URM gairės
  • Sankcijų sąrašai
  • Patikros rezultatų saugojimas
  • Kaip užtikrinti, kad priemonės veiktų?

Pranešimo skaidrės pateiktos resursuose.

Kontaktai pasiteiravimui: el. p. info@customsclear.net, tel. +370 664 26393.

Prieiga prie resursų suteikiama įsigijus kursą.

Komentarai ()

Panašus turinys

Aktualijos
icon
ES aktualijos: lapkritis 2024
2024-11-17

Naujienos 45-46 sav.: Komisijos gairės dėl su miškų naikinimu nesusijusių produktų; komunikatas dėl tarptautinio bendradarbiavimo siekiant Miškų naikinimo reglamento įgyvendinimo; hidrofluorangliavandenilių … gamintojams ir importuotojams nustatytos pamatinės vertės 2025-2026 m.; DUK dėl informacijos apie tvarumą teikimo; keičiamas dvejopo naudojimo prekių sąrašas; konsoliduoti DUK dėl sankcijų Rusijai ir Baltarusijai įgyvendinimo; Taryba susitarė dėl PVM skaitmeniniame amžiuje reguliavimo; ES imasi tolesnių veiksmų ginče su Kolumbija dėl šaldytų bulvyčių; Italija prisijungė prie centralizuoto importo muitinio įforminimo (CCI) sistemos; 2023 m. ES konfiskavo 152 mln. suklastotų prekių už rekordinę 3,4 mlrd. eurų sumą; ir daugiau aktualijų!

€
teisė
Aktualijos
icon
ES aktualijos: lapkritis 2024
2024-11-17

Naujienos 45-46 sav.: Komisijos gairės dėl su miškų naikinimu nesusijusių produktų; komunikatas dėl tarptautinio bendradarbiavimo siekiant Miškų naikinimo reglamento įgyvendinimo; hidrofluorangliavandenilių gamintojams ir importuotojams nustatytos pamatinės vertės 2025-2026 m.; DUK dėl informacijos apie tvarumą teikimo; keičiamas dvejopo naudojimo prekių sąrašas; konsoliduoti DUK dėl sankcijų Rusijai ir Baltarusijai įgyvendinimo; Taryba susitarė dėl PVM skaitmeniniame amžiuje reguliavimo; ES imasi tolesnių veiksmų ginče su Kolumbija dėl šaldytų bulvyčių; Italija prisijungė prie centralizuoto importo muitinio įforminimo (CCI) sistemos; 2023 m. ES konfiskavo 152 mln. suklastotų prekių už rekordinę 3,4 mlrd. eurų sumą; ir daugiau aktualijų!

€
teisė
Aktualijos
icon
LR aktualijos: lapkritis 2024
2024-11-17

Naujienos 46 savaitę: artėjanti konferencija „Muitinės aktualijos ir tvarumas“; naujos iMDAS funkcijos; EVIS sistema - per ES išorinę sieną iš Lietuvos išvykstančių krovininių transporto priemonių … registracijai; Lietuvos muitinėje bus naudojama dirbtiniu intelektu pagrįsta rentgeno vaizdų analizės sistema; muitinės įstaigų klasifikatoriaus pakeitimai; integruota muitinės informacinė sistema (MIS) - pakeisti nuostatai; teismų praktika- veiksmai, pakeitę prekės išvaizdą ir technines charakteristikas, užtraukė baudą muitinės tarpininko atstovui.

€
teisė
Aktualijos
icon
LR aktualijos: lapkritis 2024
2024-11-17

Naujienos 46 savaitę: artėjanti konferencija „Muitinės aktualijos ir tvarumas“; naujos iMDAS funkcijos; EVIS sistema - per ES išorinę sieną iš Lietuvos išvykstančių krovininių transporto priemonių registracijai; Lietuvos muitinėje bus naudojama dirbtiniu intelektu pagrįsta rentgeno vaizdų analizės sistema; muitinės įstaigų klasifikatoriaus pakeitimai; integruota muitinės informacinė sistema (MIS) - pakeisti nuostatai; teismų praktika- veiksmai, pakeitę prekės išvaizdą ir technines charakteristikas, užtraukė baudą muitinės tarpininko atstovui.

€
teisė
Aktualijos
icon
ES aktualijos: spalis 2024
2024-11-03

Naujienos 44 sav.: Kombinuotoji nomenklatūra 2025; PMO tyrimas dėl galimos SS strateginės peržiūros; galutinis kompensacinis muitas elektriniams automobiliams iš Kinijos; antidempingo tyrimas … dėl cholino chlorido; ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas - sekantis žingsnis; CBAM atnaujinti dokumentai; nukrypti leidžianti nuostata dėl siuntų iš JK importo į Airiją; Komisija pradėjo oficialią procedūrą prieš „Temu“ dėl nelegalių produktų pardavimų.

€
teisė
Aktualijos
icon
ES aktualijos: spalis 2024
2024-11-03

Naujienos 44 sav.: Kombinuotoji nomenklatūra 2025; PMO tyrimas dėl galimos SS strateginės peržiūros; galutinis kompensacinis muitas elektriniams automobiliams iš Kinijos; antidempingo tyrimas dėl cholino chlorido; ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas - sekantis žingsnis; CBAM atnaujinti dokumentai; nukrypti leidžianti nuostata dėl siuntų iš JK importo į Airiją; Komisija pradėjo oficialią procedūrą prieš „Temu“ dėl nelegalių produktų pardavimų.

€
teisė
Aktualijos
icon
LR aktualijos: spalis 2024
2024-11-03

Naujienos 44 savaitę: paskelbtos intrastato ataskaitų teikimo ribos 2025; tarptautinių sankcijų pažeidimai išgabenant iš Lietuvos importuotus automobilius iš JAV; Klaipėdoje diskutuota tarptautinių … sankcijų taikymo ir užkardymo klausimais; patvirtintas tvarkos aprašas mokymuisi pagal muitininko modulinę profesinio mokymosi programą; muitinės postų kai kurių funkcijų pasikeitimai; TIR procedūros vykdytojo leidimai - komiteto sudarymas.

€
teisė
Aktualijos
icon
LR aktualijos: spalis 2024
2024-11-03

Naujienos 44 savaitę: paskelbtos intrastato ataskaitų teikimo ribos 2025; tarptautinių sankcijų pažeidimai išgabenant iš Lietuvos importuotus automobilius iš JAV; Klaipėdoje diskutuota tarptautinių sankcijų taikymo ir užkardymo klausimais; patvirtintas tvarkos aprašas mokymuisi pagal muitininko modulinę profesinio mokymosi programą; muitinės postų kai kurių funkcijų pasikeitimai; TIR procedūros vykdytojo leidimai - komiteto sudarymas.

€
teisė
Apžvalgos ir komentarai
icon
Siūloma SMK reforma: muitinės procedūros įforminimas prekėms - R-SMK V antraštinė dalis
2024-09-30

Šiame straipsnyje autorius paaiškina reformuoto Sąjungos muitinės kodekso (R-SMK) V antraštinės dalies numatomą pakeitimą, lyginant su dabartine V antraštine dalimi, taip pat aptaria nuostatas, … kurios buvo perkeltos į kitas antraštines dalis (ypač į IV antraštinę dalį). Anksčiau pateiktuose aiškinamuosiuose raštuose prieš teisės akto pakeitimo pasiūlymą, pagrindiniai šios antraštinės dalies pakeitimai apibendrinami taip:

Michael Lux

€
teisė
Apžvalgos ir komentarai
icon
Siūloma SMK reforma: muitinės procedūros įforminimas prekėms - R-SMK V antraštinė dalis
2024-09-30

Šiame straipsnyje autorius paaiškina reformuoto Sąjungos muitinės kodekso (R-SMK) V antraštinės dalies numatomą pakeitimą, lyginant su dabartine V antraštine dalimi, taip pat aptaria nuostatas, kurios buvo perkeltos į kitas antraštines dalis (ypač į IV antraštinę dalį). Anksčiau pateiktuose aiškinamuosiuose raštuose prieš teisės akto pakeitimo pasiūlymą, pagrindiniai šios antraštinės dalies pakeitimai apibendrinami taip:

Michael Lux

€
teisė
support@customsclear.net +37066426393 37066426393 (LT) +37064465553
Prisijungti Registruotis
Pamiršote slaptažodį?

* Pažymėti laukai privalomi

Sutinku su Terminai ir Sąlygos  ir Privatumo politika

Slaptažodžio priminimas

Slaptažodžio priminimas išsiųstas
Login with Google Login with LinkedIn
Susisiekite su mumis

Susisiekite su mumis

Ačiū už pranešimą
Maksimalus failo dydis 6 mb.
Failas per didelis